LinkedIn : les arnaques explosent, que se passe-t-il ?

On observe une recrudescence des escroqueries liées à la crypto sur LinkedIn.

Publié le

 10 juillet 2022 à 14:00

Par

Jean-Yves Alric

C’est un véritable signal d’alarme que veut donner le FBI. La police fédérale a en effet récemment pu constater une augmentation conséquence des arnaques aux cryptomonnaies sur le réseau social LinkedIn.

Une menace prise très au sérieux par LinkedIn

Le procédé est malheureusement bien connu des spécialistes de cybersécurité. L’escroc prend contact avec sa cible via la messagerie privée du service. Il propose à la victime de l’aider à gagner de l’argent via un investissement. Elle est alors orientée sur une plateforme légitime, et durant plusieurs mois, ce placement s’avère réellement lucratif.

En confiance, la cible ne se doute alors pas que le piège est sur le point de se refermer. Le cybercriminel l’oriente ensuite vers sa propre plateforme. Une fois l’argent placé, il disparaît instantanément et elle n’a plus aucune nouvelle de son interlocuteur.

De son côté, LinkedIn ne nie pas le problème et reconnaît la hausse des fraudes sur sa plateforme. Citée par CNBC, la société précise : « les activités frauduleuses, y compris les escroqueries financières, ne sont pas autorisées sur LinkedIn. Nous travaillons chaque jour pour assurer la sécurité de nos membres, et cela inclut l’investissement dans des défenses automatisées et manuelles pour détecter et traiter les faux comptes, les fausses informations et les suspicions de fraude. »

Et pour améliorer encore plus la sécurité de ses utilisateurs, LinkedIn souhaiterait améliorer la sensibilisation de ses membres sur ces menaces. Oscar Rodriguez, directeur principal de la confiance, de la confidentialité et de l’équité de LinkedIn, parle ainsi « d’informer les utilisateurs, et de leur permettre de comprendre les risques auxquels ils peuvent être confrontés ».

LinkedIn prend en tout cas ce problème très au sérieux car il en va de sa réputation. Le réseau social publie ainsi régulièrement des rapports de transparence afin de rassurer ses utilisateurs et le grand public.

 

REF.:   https://www.presse-citron.net/linkedin-les-arnaques-explosent-que-se-passe-t-il/

 

 

Le fisc américain a saisi l’équivalent de 1,2 milliard de dollars en crypto en 2021

Par: Florent David

11 août 2021 à 15h45

 

Le gouvernement américain a saisi des crypto-monnaies pour une valeur de 1,2 milliard de dollars pour l’exercice 2021.

À titre de comparaison, il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux 137 millions de dollars de crypto-monnaies saisies en 2020.

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Record de saisie pour l’exercice 2021

C'est l'IRS (Internal Revenue Service, l'agence fédérale chargée de collecter l'impôt sur le revenu et autres taxes) qui s’occupe généralement du traçage des crypto-monnaies aux États-Unis, ce qui inclut les enquêtes sur l’évasion fiscale, la production de fausses déclarations et le blanchiment d’argent.

Jarod Koopman, le directeur de l'unité de l'IRS dédiée aux cybercrimes, a révélé combien de crypto-monnaies ont été saisies cette année par rapport aux deux années précédentes, sachant que l’année se termine le 30 septembre. Au cours de l’année fiscale 2019, on comptait environ 700 000 dollars de saisies de crypto-monnaies. En 2020, ce chiffre est passé à 137 millions de dollars. Et jusqu’à présent, en 2021, nous en sommes à 1,2 milliard de dollars.

La phase de recherche et de saisie est souvent un effort de groupe, a déclaré Koopman, car son équipe travaille fréquemment dans le cadre d’enquêtes conjointes avec d’autres agences gouvernementales. Au cours d’une saisie, plusieurs agents sont impliqués et M. Koopman a indiqué que les clés privées des wallets saisis sont conservées au siège afin qu’elles ne puissent pas être manipulées.

Selon Koopman, les crypto-monnaies saisies par son équipe constituent la plus grande contribution au Fonds de confiscation du Trésor, soit environ 60 à 70 % du fonds.

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Saisie liée à des activités criminelles

Une fois l’affaire classée, les U.S. Marshals mettent aux enchères les cryptos liées aux affaires criminelles.

Selon les estimations, le montant de BTC vendu par les U.S. Marshals s’élèverait actuellement à 185 230 BTC soit environ 8,5 milliards de dollars au cours actuel. Toutefois, l’agence n’a cependant pas gardé les BTC au fil des saisies. Le produit de la vente réel de ces bitcoins s’élève à seulement 151 millions de dollars.

Il n’est cependant pas précisé la manière dont les crypto-monnaies liées à des affaires fiscales sont vendues.

 En Europe:

• La simple tenue d’un compte de crypto-monnaies n’est pas imposable.
  
• Toute plus-value et moins-value doit être déclarée à partir du moment où un échange crypto/fiat est exécuté.
  
• Si les cessions sont égales ou inférieures à 304 €, aucun impôt n’est dû.
  
• L’utilisation de cartes de paiements cryptos est imposable.
  
• Tous les comptes de crypto-monnaies doivent être déclarés s'ils sont domiciliés à l'étranger.
  
• Le taux d’imposition est unique et s’élève à 30% (flat-tax) dans le cas de transactions occasionnelles.
  
• Trois formulaires (3916 bis, 2086 et 2042) sont à remplir.
  
• Des solutions en ligne (Waltio.co, koinly.io) permettent d’automatiser le calcul des plus-values.

REF.: